摘自第五三行2020年ESG报告：公司治理

Fifth Third 最宝贵的资产之一就是我们的诚信声誉。人们根据我们的行为来评判我们，我们必须以值得公众信任和信心的方式行事。

我们相信，强有力的公司治理计划是可持续发展和治理良好的公司的基础。因此，我们不断评估我们的结构、流程和控制，以确保它们支持和促进问责制、有效性、透明度和道德行为。

董事会

我们的董事会在制定企业战略、风险管理、企业文化和我们业务的其他重要方面（包括 ESG 主题）方面向我们的执行管理团队提供监督和指导。为了提供此类监督和指导，我们认为董事会必须由绝大多数独立董事、强有力的独立委员会主席以及具有不同背景和经验的人士组成，这一点非常重要。以满足我们业务和利益相关者不断变化的需求。我们董事的平均任期为 6.3 年。

根据纳斯达克制定的标准并纳入我们的公司治理准则，我们的所有董事都是独立的，但我们的首席执行官和一名曾受雇于 Fifth Third 并曾担任 MB Financial, Inc 首席执行官的董事除外。我们有一名首席独立董事，每年由独立董事选举产生，并促进董事会对管理层的独立监督。

在 2021 年年会上，我们的股东选举了 15 名董事，其中包括 5 名女性董事、2 名黑人董事和 1 名拉丁裔董事。我们 40% 的董事会成员在种族或性别方面具有多样性，包括我们的首席独立董事和审计委员会主席都是女性，以及我们的技术委员会主席是拉丁裔。

我们的 2021 年委托书包含有关董事会及其委员会及其各自职责的信息。它还包括提出了董事会技能和属性矩阵，其中列出了每位董事为董事会监督公司所做的各种技能和属性。我们的 11 名董事在 ESG 事务方面拥有丰富的经验，其中包括提名和公司治理委员会的所有成员。

尽管评估是持续进行的，但我们的董事仍要进行彻底的年度评估流程，以帮助确保董事会和委员会的监督保持强有力，并确保董事会的技能和背景组合保持适当。评估过程包括首席独立董事与其他独立董事之间的一对一讨论、董事会和委员会的完整书面评估以及后续行动项目。重要的是，我们的董事会代表了商业、政府、教育和技术领域的不同背景和经验。这些坦率的评估是可持续治理的重要组成部分，使我们能够找到机会加强我们的效率。

负责监督这些董事会评估的 NCG 委员会还负责使用既定标准和我们的公司治理指南来识别和评估潜在的董事候选人。

每位董事必须具备最高的个人和职业道德和诚信，并应致力于代表 Fifth Third 和我们的利益相关者的利益。董事必须愿意投入足够的时间履行其职责和责任。董事还必须接受年度道德培训。

重要的是，我们的董事会代表了商业、政府、教育、技术以及与我们业务相关的各个领域的不同背景和经验。 NCG 委员会仔细考虑这些因素和其他因素（包括判断力、多样性和技能），以确定最能满足董事会和 Fifth Third 需求的组合。积极考虑不同的候选人是 NCG 的重要组成部分委员会招聘流程，并根据我们的公司治理准则优先考虑。

ESG委员会

2020 年，NCG 委员会成立了环境、社会和治理委员会，其章程旨在对反映 Fifth Third 核心价值观的 ESG 主题的政策、计划、实践、战略和方法进行监督和审查。

ESG 委员会通过与利益相关者的沟通以及 SASB、TCFD、GRI、世界经济论坛和联合国等独立组织的建议来监控新出现的风险和趋势。此外，ESG 委员会还与关键数据提供商一起监控 ESG 绩效，并对气候战略、可持续融资和运营可持续性主题进行监督。

该委员会由 ESG 报告和分析总监担任主席，成员包括首席财务官、首席人力资源官、首席风险官、首席包容性和多元化官、首席合规官ICER 和投资者关系总监，以及来自各个业务部门、法律部门、社区发展和社会责任部门的代表。定期向 NCG 委员会和董事会提供 ESG 更新。

管理

我们的管理结构旨在促进有效且符合我们企业标准的领导力，并促进强大的企业文化。我们以业务线为基础管理我们的组织，同时保持强大的公司职能和适当的治理。我们公司的最高层管理机构是企业部，负责制定和实施公司战略以及管理高管层运营。全年向企业提供 ESG 更新。 

在线阅读完整的 Fifth Third Bancorp 2020 年 ESG 报告或访问该银行的投资者关系 ESG 网站。   

环境、社会及治理 第五第三银行 治理 纳斯达克股票代码：FITB